晉商銀行人行受益所有人查詢管理前置系統(tǒng)供應商第二次征集公告一、項目名稱晉商銀行人行受益所有人查詢管理前置系統(tǒng)供應商第二次征集二、項目背景 為了貫徹落實《受益所有人信息管理辦法》（中國人民銀行國家市場監(jiān)督管理局令〔〕號），推進反洗錢義務(wù)機構(gòu)客戶受益所有人信息識別與管理，中國人民銀行組織開發(fā)受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)（以下簡稱&;&;），根據(jù)《中國人民銀行反洗錢局關(guān)于開展受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)接入工作的通知》(銀反洗發(fā)〔〕號)要求，我行作為城商行需要按要求完成系統(tǒng)接入工作。三、項目要求 搭建受益所有人信息查詢管理前置系統(tǒng)（前置系統(tǒng)）運行在金融機構(gòu)側(cè)，滿足人民銀行要求，以/報送方式直連對接，為我行提供核驗、查詢、差異報告報送功能及接口，并提供主系統(tǒng)仿真軟件，為我行及時接入中國人民銀行受益所有人信息查詢管理系統(tǒng)，合規(guī)開展業(yè)務(wù)、履行反洗錢等監(jiān)管義務(wù)提供有力支撐。四、潛在供應商資格要求、具備獨立法人資格，具有完成項目的技術(shù)力量，財務(wù)能力，具有履行合同的能力，合法合規(guī)經(jīng)營，未因誠信問題而受到法律制裁；具有良好的商業(yè)信用和行業(yè)信譽；近三年內(nèi)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；具備質(zhì)量管理體系認證證書（）、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證證（）、信息安全管理體系認證證書（）、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認證證書（）、。、年至今(以合同簽署時間為準)，公司所承接的金融業(yè)同類型實施案例(個以上)清單、簡介、合同等證明材料；、與其它報名的供應商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。五、潛在供應商需提交的材料及方式、時間 （一）需提交材料.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)（國稅、地稅）登記證、組織機構(gòu)代碼證副本或統(tǒng)一社會信用代碼證；供應商財務(wù)狀況證明文件(即上一年度財務(wù)審計報告(三表一附注);若上一年度未出具，可提供上上年度);供應商資質(zhì)認證文件;授權(quán)代表授權(quán)書;被授權(quán)人無犯罪記錄證明;.企業(yè)及服務(wù)團隊簡介；企業(yè)本地售后服務(wù)能力；與項目相關(guān)的企業(yè)及人員資質(zhì)證書、社保證明等；.年至今(以合同簽署時間為準)，公司所承接的相關(guān)實施案例(個以上)清單、簡介、合同等證明材料；.未被最高法院在&;中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)&;列入失信被執(zhí)行人名單；....